Проверка юридической чистоты внешнеторговых контрактов

Заключение внешнеторговых сделок несет определенный риск. Участники отношений должны проработать вопросы о производстве, транспортировке, поступлении валютной выручки, а также выстроить эффективную систему взаимосвязей. Нередко в поиске выгодных коммерческих схем бизнесмены упускают из вида отдельные нормы российского или международного законодательства, пренебрегают элементарными мерами предосторожности.

Обеспечить полноценную юридическую защиту предпринимателей, а также гарантировать учет норм иностранного права могут лишь квалифицированные специалисты. Оценивать структуру отношений необходимо в комплексе, поэтому оптимальной формой оказания услуги является due diligence.

Как осуществляется проверка?

После подписания соглашения правозащитники приступают к проверке юридической чистоты контракта. Специалисты обязаны проанализировать структуру отношений и ответить на следующие вопросы:

  • соответствует ли форма сделки требованиям международного, российского права, а также требованиям законодательства государства контрагента;
  • имеются ли какие-либо нарушения в тексте соглашения (осуществление запрещенной деятельности, использование незаконных схем, установление сроков или условий, противоречащих нормативно-правовым актам);
  • в каком суде будут рассматриваться споры, вытекающие из данного контракта;
  • каков уровень риска участников при заключении и реализации договора;
  • имеются ли основания у контролирующих органов для предъявления претензий;
  • требуется ли юридическая коррекция коммерческой схеме.

Клиент вправе поставить перед экспертом дополнительные задачи. Предпринимателю предоставят ответы на вопросы о целесообразности использования страховых продуктов, надежности партнера, а также подробно разъяснят порядок расчетов с иностранным контрагентом. Финансовые аналитики и налоговые консультанты проверят экономическую составляющую отношений.

По договору может проводиться проверка:

  • только договора;
  • нескольких документов по сделке;
  • правоспособности и надежности иностранного партнера;
  • всей системы взаимоотношений между предпринимателем и контрагентами.

Компания «ССГ Групп» предлагает комплекс дополнительных услуг, в том числе правовое сопровождение, судебную защиту деловой репутации и имущественных интересов в случае возникновения споров.

Что потребуется специалистам?

Перечень документов и сведений, необходимых для проверки определяется индивидуально. На предварительной консультации эксперты составляют список и передают его клиенту. Как правило, правовой анализ проводится в отношении:

  • контракта и приложений к нему;
  • регистрационных документов партнеров;
  • договоров с логистическими, экспедиторскими, транспортными компаниями;
  • соглашений с площадками погрузки, хранения продукции, поставляемой по договору;
  • договоров с таможенными брокерами и перевозчиками;
  • систем упаковки, маркировки (особые требования предъявляются к таре при поставках в Европу);
  • схем обмена документами между партнерами (важно при оформлении актов приема-передачи, направлении бухгалтерских документов, накладных и прочего).

Стоимость оказания услуги зависит от объемов документации и сложности отношений между контрактантами. Цена обслуживания определяется в момент заключения договора и не подлежит изменению в одностороннем порядке.