Проверка юридической чистоты внешнеторговых контрактов
Заключение внешнеторговых сделок несет определенный риск. Участники отношений должны проработать вопросы о производстве, транспортировке, поступлении валютной выручки, а также выстроить эффективную систему взаимосвязей. Нередко в поиске выгодных коммерческих схем бизнесмены упускают из вида отдельные нормы российского или международного законодательства, пренебрегают элементарными мерами предосторожности.
Обеспечить полноценную юридическую защиту предпринимателей, а также гарантировать учет норм иностранного права могут лишь квалифицированные специалисты. Оценивать структуру отношений необходимо в комплексе, поэтому оптимальной формой оказания услуги является due diligence.
Как осуществляется проверка?
После подписания соглашения правозащитники приступают к проверке юридической чистоты контракта. Специалисты обязаны проанализировать структуру отношений и ответить на следующие вопросы:
- соответствует ли форма сделки требованиям международного, российского права, а также требованиям законодательства государства контрагента;
- имеются ли какие-либо нарушения в тексте соглашения (осуществление запрещенной деятельности, использование незаконных схем, установление сроков или условий, противоречащих нормативно-правовым актам);
- в каком суде будут рассматриваться споры, вытекающие из данного контракта;
- каков уровень риска участников при заключении и реализации договора;
- имеются ли основания у контролирующих органов для предъявления претензий;
- требуется ли юридическая коррекция коммерческой схеме.
Клиент вправе поставить перед экспертом дополнительные задачи. Предпринимателю предоставят ответы на вопросы о целесообразности использования страховых продуктов, надежности партнера, а также подробно разъяснят порядок расчетов с иностранным контрагентом. Финансовые аналитики и налоговые консультанты проверят экономическую составляющую отношений.
По договору может проводиться проверка:
- только договора;
- нескольких документов по сделке;
- правоспособности и надежности иностранного партнера;
- всей системы взаимоотношений между предпринимателем и контрагентами.
Компания «ССГ Групп» предлагает комплекс дополнительных услуг, в том числе правовое сопровождение, судебную защиту деловой репутации и имущественных интересов в случае возникновения споров.
Что потребуется специалистам?
Перечень документов и сведений, необходимых для проверки определяется индивидуально. На предварительной консультации эксперты составляют список и передают его клиенту. Как правило, правовой анализ проводится в отношении:
- контракта и приложений к нему;
- регистрационных документов партнеров;
- договоров с логистическими, экспедиторскими, транспортными компаниями;
- соглашений с площадками погрузки, хранения продукции, поставляемой по договору;
- договоров с таможенными брокерами и перевозчиками;
- систем упаковки, маркировки (особые требования предъявляются к таре при поставках в Европу);
- схем обмена документами между партнерами (важно при оформлении актов приема-передачи, направлении бухгалтерских документов, накладных и прочего).
Стоимость оказания услуги зависит от объемов документации и сложности отношений между контрактантами. Цена обслуживания определяется в момент заключения договора и не подлежит изменению в одностороннем порядке.