Сроки проведения проверки due diligence

Вопросы о сроках осуществления процедуры можно отнести к категории наиболее распространенных. Клиентов интересует период проведения due diligence, поскольку предпринимать активные действия они предпочитают только после изучения выводов независимого эксперта. Компания «ССГ Групп» стремится оказывать услуги предпринимателям не только качественно, но и оперативно. Именно поэтому к вопросу об установлении даты завершения работ руководство подходит очень ответственно.

Как определяются сроки?

Период проведения юридического анализа устанавливается индивидуально. Определить срок, по истечении которого правозащитник сможет сформировать достоверные выводы, можно только после предварительной консультации. На длительность работы эксперта влияют:

    • Объективные факторы

В эту категорию следует включить утвержденный нормативно-правовыми актами период для ответа на запросы. Так, например, для большинства государственных органов установлен срок ответа на обращения в 30 дней. Выписки из реестров, напротив, могут выдаваться мгновенно. Юристы «ССГ Групп» направляют ходатайства о сокращении периодов рассмотрения заявлений, а также подключаются к системам электронного документооборота. Современные средства связи позволяют свести временные затраты к минимуму.

    • Субъективные факторы

Назначение группы специалистов, исследование собранных материалов, а также документации заказчика требует различного количества времени. Например, проверка подлинности диплома ответственного работника будет проходить значительно быстрее, чем анализ законности и уровня риска инвестиционной схемы.

Тем не менее, сроки проверки юридической чистоты клиенту озвучиваются еще в момент заключения договора с «ССГ Групп». Эксперты несут ответственность за просрочку, а потому необоснованные задержки полностью исключены. Заключения формируются оперативно с приложением подтверждающих документов (ответы государственных органов, справки и выписки).

А есть ли средний показатель?

Компания «ССГ Групп» ведет учет эффективности работы специалистов. В среднем, период проведения экспертизы составляет:

  • одного документа (претензия, договор, письмо и другое) – 1 день;
  • коммерческого проекта – от 2 недель до 3 месяцев;
  • инвестиционной схемы —  от  1 недели до 3 месяцев;
  • недвижимости – до 1 недели;
  • транспорта – 1 неделя;
  • ценных бумаг – 1 неделя;
  • системы управления и структурных связей – от 1 недели до 1 месяца;
  • документов персонала – от 1 дня до 1 месяца.

ВНИМАНИЕ! Указанные сроки являются ориентировочными. Уточнить время проведения проверки клиенты могут у специалиста «ССГ Групп». Если предприниматель принимает активное участие в сборе материалов, период исследования сокращается в 2 и даже 3 раза.