Проверка юридической чистоты ликвидации компании

В интересах учредителей и кредиторов специалистами «ССГ Групп» проводится проверка юридической чистоты ликвидации компании. Обратиться за квалифицированной помощью могут лица, чьи права были ущемлены действиями должностных лиц. Профессиональные адвокаты, юристы, бухгалтеры привлекаются к оценке соблюдения законодательства на основании гражданского договора. Комиссией организуется анализ выполнения процессуальных норм. В случае выявления нарушений правозащитники оказывают услуги по ведению судебных дел, оспариванию сделок.

Порядок проведения экспертизы

Юристы «ССГ Групп» анализируют деятельность ликвидационной комиссии по следующим направлениям:

1. Выполнение процедурных правил

Нарушение последовательности этапов, сроков, установленных для их завершения, а также правил привлечения специалистов может стать основанием:

  • оспаривания сделок по отчуждению имущества или удовлетворению требований кредиторов;
  • признания ликвидации несостоявшейся (отказ в совершении регистрационных действий);
  • недействительности документов.

Проверка направлена на оценку каждого действия специалистов, начиная с назначения на должность, завершая оформлением заявления об исключении сведений о хозяйствующем субъекте из реестра.

2. Оценка истинного смысла юридических действий

Анализ проводится с целью выявления заинтересованности определенных лиц в ликвидации. Особое внимание специалисты уделяют оценке всей цепочки сделок, процедур, определению выгодоприобретателей. На этом этапе могут быть выявлены:

  • признаки фиктивности и преднамеренности банкротства организации или предпринимателя;
  • злоупотребления должностных лиц;
  • действия, направленные на сокрытие имущества и мн. др.

Заключение правовой экспертизы используется в качестве доказательства в судебных процессах. Выводы специалистов могут послужить основой при формировании позиции в споре.

Какие документы потребуются?

Перечень бумаг, исследуемых при проведении экспертизы, зависит от специфики и масштабов деятельности хозяйствующего субъекта. Точный список арбитражный адвокат составляет после проведения предварительной консультации. В числе прочего анализу подвергаются:

  • учредительные, регистрационные, организационные документы;
  • отчетность;
  • акты и решения налоговых проверок (если таковые имеются);
  • отчеты аудиторов, независимых оценщиков, результаты due diligence;
  • весь комплекс распоряжений, решений участников, приказов по основной деятельности;
  • система хозяйственного, бухгалтерского и налогового учета;
  • документы, составляемые в ходе ликвидации, включая промежуточный баланс и перечень кредиторов;
  • соглашения организации за период не менее 2 лет.
  • и многое другое.

Заключение включает сразу несколько разделов. Обязательной частью документа являются рекомендации.