Проверка юридической чистоты ликвидации компании
В интересах учредителей и кредиторов специалистами «ССГ Групп» проводится проверка юридической чистоты ликвидации компании. Обратиться за квалифицированной помощью могут лица, чьи права были ущемлены действиями должностных лиц. Профессиональные адвокаты, юристы, бухгалтеры привлекаются к оценке соблюдения законодательства на основании гражданского договора. Комиссией организуется анализ выполнения процессуальных норм. В случае выявления нарушений правозащитники оказывают услуги по ведению судебных дел, оспариванию сделок.
Порядок проведения экспертизы
Юристы «ССГ Групп» анализируют деятельность ликвидационной комиссии по следующим направлениям:
1. Выполнение процедурных правил
Нарушение последовательности этапов, сроков, установленных для их завершения, а также правил привлечения специалистов может стать основанием:
- оспаривания сделок по отчуждению имущества или удовлетворению требований кредиторов;
- признания ликвидации несостоявшейся (отказ в совершении регистрационных действий);
- недействительности документов.
Проверка направлена на оценку каждого действия специалистов, начиная с назначения на должность, завершая оформлением заявления об исключении сведений о хозяйствующем субъекте из реестра.
2. Оценка истинного смысла юридических действий
Анализ проводится с целью выявления заинтересованности определенных лиц в ликвидации. Особое внимание специалисты уделяют оценке всей цепочки сделок, процедур, определению выгодоприобретателей. На этом этапе могут быть выявлены:
- признаки фиктивности и преднамеренности банкротства организации или предпринимателя;
- злоупотребления должностных лиц;
- действия, направленные на сокрытие имущества и мн. др.
Заключение правовой экспертизы используется в качестве доказательства в судебных процессах. Выводы специалистов могут послужить основой при формировании позиции в споре.
Какие документы потребуются?
Перечень бумаг, исследуемых при проведении экспертизы, зависит от специфики и масштабов деятельности хозяйствующего субъекта. Точный список арбитражный адвокат составляет после проведения предварительной консультации. В числе прочего анализу подвергаются:
- учредительные, регистрационные, организационные документы;
- отчетность;
- акты и решения налоговых проверок (если таковые имеются);
- отчеты аудиторов, независимых оценщиков, результаты due diligence;
- весь комплекс распоряжений, решений участников, приказов по основной деятельности;
- система хозяйственного, бухгалтерского и налогового учета;
- документы, составляемые в ходе ликвидации, включая промежуточный баланс и перечень кредиторов;
- соглашения организации за период не менее 2 лет.
- и многое другое.
Заключение включает сразу несколько разделов. Обязательной частью документа являются рекомендации.