Основные правила проведения проверки юридической чистоты

Как любая юридическая процедура, due diligence организуется с учетом определенных правил. Эксперты обязаны соблюдать целый ряд инструкций, следовать утвержденной схеме, использовать только одобренные способы и средства. К специалистам, осуществляющим проверку юридической чистоты, предъявляются множество требований. Каждый из них несет ответственность за результаты анализа.

Правила due diligence в «ССГ Групп»

К проведению исследования привлекаются только лучшие юристы и адвокаты компании. Каждый из участников подписывает договор о соблюдении принципов:

  • конфиденциальности;
  • полноты отражения информации;
  • достоверности;
  • независимости суждений;
  • оперативности исполнения обязанностей.

Клиенту предоставлено право выбора членов группы для проведения due diligence. После согласования всех организационных вопросов, потребуется составить задание и передать специалистам пакет имеющихся документов. Юристы помогут подготовить бумаги, дополнят перечень с учетом дополнительных критериев оценки. Техническое задание оформляется с участием сотрудника «ССГ Групп», что позволяет избежать ошибок, упущений, увеличения сроков работы.

Далее следует этап сбора информации. Адвокаты и юристы:

  • делают запросы в государственные службы (современная система предоставления информации позволяет получить необходимые сведения всего за 1—7 дней);
  • встречаются с потенциальным партнером и его представителями;
  • осматривают предмет сделки, фиксируют недостатки, сравнивают полученную информацию с данными в документах;
  • запрашивают у партнера дополнительную документацию;
  • проводят аналитическую работу по обобщению и обработке собранной информации;
  • формируют отчет.

Специалисты обязаны выполнять все указанные выше этапы. Это позволяет обеспечить полное и всестороннее рассмотрение вопросов. Отклонения от указанной схемы допускаются в исключительных случаях, с предварительного согласия клиента.

Длительность предоставления юридической услуги адвокатами, юристами и прочими специалистами напрямую зависит от объема и сложности исследования. Например, проверка юридической чистоты сделок с недвижимостью занимает не более 5-7 суток, а вот выводы относительно инвестиционного проекта или готового бизнеса формируются в течение 2-3 недель.  В отдельных случаях на формирование отчета потребуется несколько месяцев.

В завершение следует отметить, что к осуществлению due diligence привлекаются только эксперты с опытом и соответствующим образованием. Правовой центр «ССГ Групп»  предлагает клиентам проверку законности и обоснованности предполагаемой сделки или проекта. Юристы не имеют права высказывать мнение, не подтвержденное документально.