Порядок проведения правового due diligence

Все большее значение в защите интересов бизнеса приобретает процедура, именуемая due diligence.  Комплексная правовая проверка необходима при заключении крупных сделок. Своевременное обращение к опытному специалисту позволяет избежать серьезных убытков, а также оберегает предпринимателей от претензий со стороны налоговых, таможенных и прочих контролирующих органов. В базовый пакет юридического сопровождения компаний услуга не входит, поскольку требуется она достаточно редко. Клиенты «ССГ Групп» вправе заказать due diligence в индивидуальном порядке. Такой подход позволяет сократить общие затраты на оформление сделок.

Особенности и основные направления  правовой проверки

Комплексная процедура осуществляется с привлечением лучших юристов Москвы, а также ряда специалистов в сфере финансов, налогового и бухгалтерского учета, таможенного оформления и пр. Услуга включает следующие этапы:

  • получение достоверных сведений о финансовом состоянии контрагента (при заключении договора о предоставлении услуг, подряда. лизинга и др.);
  • удостоверение прав на объект — предмет сделки (проверка полномочий участников, выявление обременений, арестов, залогов);
  • составление прогноза выполнения сторонами принятых обязательств (анализ производственных мощностей, изучение истории работы на рынке);
  • оценка риска (определение количества споров, в которых участвовали стороны ранее, исследование текста контракта, выявление возможных претензий со стороны третьих лиц);
  • правовая экспертиза проекта договора и соглашений к нему;
  • проработка схемы сотрудничества.

По итогам проверки специалистом составляется подробное заключение с выводами и обоснованием. Документ содержит ряд рекомендаций, показатели алеаторности сделки, а также сразу несколько прогнозов развития отношений. Привлекая профессионалов с многолетним стажем, бизнесмены исключают наиболее распространенные риски. Как показывает практика, проведение проверки юридической чистоты  — это надежная юридическая защита предпринимателей и организаций.

Когда необходимо проводить due diligence?

Специалисты рекомендуют проводить комплексную проверку только в отношении крупных сделок. Использование такого инструмента, как due diligence целесообразно, когда цена ошибки слишком высока. Примером являются:

  • приобретение недвижимых объектов;
  • заключение договора строительного подряда на большую сумму;
  • подписание внешнеторгового контракта (требуется четкая проработка организации поставок);
  • исполнение государственных или муниципальных заказов.

Кроме того, проверить юридическую чистоту сделки лучше при передаче крупных займов. Перечисления внушительных сумм денежных средств может вызвать вопросы у валютного и налогового контроля. В такой ситуации заключение об итогах due diligence станет подтверждением добросовестности и должной осмотрительности организации.