Направления due diligence

Современная проверка юридической чистоты или due diligence изначально использовалась исключительно инвесторами. Процедура представляет собой комплексное, глубокое исследование экспертами конкретного объекта (сделки), а также всей системы взаимосвязей проекта. Основной целью такого анализа является формирование объективной оценки о степени риска и перспективах капиталовложения. Сегодня этот инструмент активно используется бизнесменами. Проверка позволяет выбирать наиболее надежных партнеров и обеспечивать безопасность реализации крупных проектов.

По каким направлениям работают эксперты?

Правовой центр «ССГ Групп» организует проведение due diligence в отношении следующих объектов:

недвижимость;
транспортные средства;
ценные бумаги;
инвестиционные, коллекционные монеты;
бизнес (имущественно-правовой комплекс);
инвестиционные проекты (планы создания бизнеса, возведения зданий, проведение научных разработок с целью получения прибыли);
интеллектуальная собственность (патенты, фирменная символика, товарные знаки).

В ходе проверки эксперты уделяют внимание следующим вопросам:

наличие у потенциального партнера необходимого объема полномочий;
проверка всей системы обязательств, так или иначе, связанных с предметом сделки;
количество судебных дел, административных споров и нарушений у потенциального контрагента;
соответствие разработанной схемы сотрудничества действующим нормам и требованиям российского законодательства;
прочим вопросам, влияющим на алеаторность, рентабельность и иные показатели предполагаемого сотрудничества.

В отличие от обычной правовой экспертизы, осуществляемой штатными юристами, due diligence позволяет дать полный, подробный и аргументированный отчет сразу по нескольким показателям. Результат проверки – это комплексная оценка, необходимая при принятии решения о начале реализации коммерческого, либо инвестиционного проекта.

Три этапа работы экспертов

Процедура включает три основных этапа:

Полный аудит потенциального партнера. Специалисты устанавливают платежеспособность, надежность, финансовое состояние компании или предпринимателя. Они внимательно изучают налоговую, бухгалтерскую отчетность. При необходимости эксперты выезжают на место для установления фактического наличия и исправности оборудования, транспортных средств, сооружений и зданий.
Оценка. На этом этапе проводится сравнительный анализ предложенных цен с рыночными показателями. Кроме того, выявляются риски.
Правовая экспертиза. Схема сотрудничества прорабатывается с учетом действующих законов и нормативных актов. Правозащитники при помощи профессиональных бухгалтеров и экономистов находят оптимальный вариант реализации проекта или исполнения сделки.

Команда «ССГ Групп» по требованию клиента успешно проводит проверки по всем направлениям. Специалисты несут полную ответственность за достоверность, объективность и своевременность формирования отчета.