Правовая экспертиза схемы расчетов с контрагентами

Построение законного и безопасного механизма расчетов с контрагентами – один из ключевых условий успешного развития компании. Предприниматели обязаны учесть не только собственные интересы, но также действующие нормы законодательства. Официальными документами устанавливается особый порядок движения денежных средств.Предпочтение отдается применению банковских счетов, а вот операции с наличностью строго ограничены. Специалисты правового центра «ССГ Групп»проводят проверку юридической чистоты согласованной в договоре схемы, а также разрабатывают по заказу клиента наиболее эффективные варианты расчетов.

Основные правила, стандарты и требования

Правовая экспертиза организуется на добровольной основе по требованию руководства юридического лица. Объектом исследования служат:

  • хозяйственный договор (именно в этом документе фиксируется матрица расчетов);
  • соглашения о банковском обслуживании (некоторые платежные системы и кредитные организации не вправе предоставлять определенные операции);
  • документы на кассовые аппараты (допускается применение техники, включенной в перечень ФНСРФ и зарегистрированной в установленном порядке);
  • учетные формы на бланки строгой отчетности и прочее.

Кроме того, разрешению подлежат вопросы об актуальности таких схем расчета, как факторинг, аккредитив, безакцептное списание со счета, выдача векселя и др.Альтернативным вариантам уделяется особое внимание, поскольку применение их в хозяйственных отношениях позволяет влиять на объем налоговой нагрузки.Контролирующие органы пристально наблюдают за подобными операциями. Любой недочет может послужить основанием для привлечения участников к ответственности.

Если сторонами было принято решение в пользу наличных расчетов, специалистами «ССГ Групп» проводится проверка соблюдения:

  • действующих стандартов (по одной сделке допускается передача не более 100 тысяч наличных рублей);
  • правил оформления приема денег (обязательным считается использование унифицированных форм);
  • степень защиты клиента от недобросовестности контрагента (проработка схем принудительного взыскания задолженности, обеспечения обязательств по оплате).

Анализ соответствия выбранной системы расчетов завершается оценкой степени надежности.Профессиональный арбитражный адвокат проводит обзор практики, выстраивает негативный сценарий развития отношений.

Получить перечень документов, необходимых для проведения правовой экспертизы, клиенты могут на предварительной консультации. Квалифицированные юристы согласуют порядок сотрудничества, разъяснят смысл каждого этапа, рассчитают стоимость услуги. К исследованию бумаг сотрудники центра допускаются только после заключения договора с организацией и подписания обязательства о конфиденциальности.