Юридическая экспертиза инвестиционного проекта

Реализация крупных инвестиционных проектов начинается с комплексной процедуры due diligence. Специалисты «ССГ Групп» проводят проверку юридической чистоты каждого раздела, выявляют неточности формулировок, противоречия действующим нормативно-правовым актам. Обращение к экспертам в несколько раз снижает уровень риска, позволяет выбирать наиболее безопасные и перспективные варианты капиталовложений.

Основные направления экспертизы инвестиционного проекта

К проведению due diligence привлекаются только квалифицированные адвокаты и юристы. Решения и выводы в ходе исследования принимаются коллегиально, что обеспечивает максимальную объективность. Основными направлениями проверки являются:

  1. Законность. Планируемая деятельность должна быть разрешена на территории РФ. Эксперты изучают отраслевое законодательство, анализируют официальные документы. Проверке подлежит предложенная структура отношений между участниками. Методы и способы достижения поставленных целей исследуются на предмет правомерности и эффективности. В итоге формируется общая юридическая оценка проекта.
  2. Правовое положение. Любые инвестиции, в конечном счете, связаны с бизнесом. Именно поэтому внимание экспертов обращено на соблюдение партнерами правил регистрации предпринимательства или юридических лиц. Особое значение имеют организационная форма осуществления деятельности, режимы налогообложения (если капитал вкладывается в создание компании), объем правоспособности, производственные возможности, история. Этот этап позволяет ответить на вопрос о добросовестности и надежности потенциального партнера.
  3. Правомочия. Следующей стадией экспертизы является анализ правомочий участников. Полноценная юридическая защита предпринимателей, граждан, инвесторов включает проверку принадлежности прав на наиболее дорогостоящее имущество, фигурирующее в проекте (недвижимость, оборудование, транспорт, интеллектуальная собственность).
  4. Взаимосвязи. Экспертиза дает правовую оценку разработанной системе взаимосвязей. Юристы отвечают на вопросы о взаимном влиянии, возможных спорах, а также определяют объем ответственности каждого участника.
  5. Система распределения прибыли. Один из наиболее спорных вопросов – доходность. Юристы анализируют предложенную систему выплаты дивидендов, перехода прав на создаваемое имущество или иные результаты реализации инвестиционного проекта. На этой стадии выявляются риски потери капитала, а также вероятность нулевой прибыли, «черного сценария».

Все выводы юристов фиксируются в подробном отчете и правовом заключении. Объем этого документа напрямую зависит от масштабности проекта, а также от количества вопросов, поставленных перед экспертной группой. В ходе исследования рассматриваются только юридические и управленческие проблемы, дается комплексная оценка рисков.