Правовая экспертиза документов торговой точки
Проверка юридической чистоты документов точки розничной торговли – одна из наиболее популярных услуг, оказываемых специалистами «ССГ Групп». Предприниматели предпочитают привлекать к сотрудничеству профессиональных правозащитников, поскольку наличие аргументированного заключения позволяет сокращать риски. Целями процедуры является выявление нарушений правил реализации товаров, их хранения, работы со специфической продукцией (табачные и алкогольные изделия).
В каких случаях проводится экспертиза?
Обратиться за помощью к юристам центра вправе предприниматели, будущие бизнесмены, а также представители муниципальных или государственных структур. Проведение due diligence целесообразно в следующих ситуациях:
- при заключении договоров о покупке торговой точки;
- при открытии новых пунктов розничной продажи товаров;
- при организации бизнеса впервые;
- при реализации проектов по обеспечению населения специальными группами продукции (социальные продукты питания, подакцизные изделия, медицинские принадлежности, препараты);
- при организации виртуальных точек продаж и др.
Перечень оснований для проведения проверки не ограничен. Экспертиза может проводиться в качестве одного из этапов подготовки к мероприятиям налогового контроля. Услуга предоставляется по заявлению непосредственного собственника объекта.
Порядок и особенности юридического анализа
В ходе проверки юридической чистоты специалистами центра оценивается:
- комплекс прав на объект (договоры аренды, предоставления помещения в безвозмездное пользование, купли-продажи и др.);
- наличие документов на товары (сертификаты, накладные, декларации и пр.);
- соблюдение трудового законодательства (при наличии продавцов, грузчиков, кладовщиков);
- надежность поставщиков;
- выполнение предписаний СЭС, нормативно-правовых актов, обеспечивающих правовую защиту потребителей;
- правил ведения расчетов (регистрация ККТ, БСО, выдача первичных документов);
- соблюдение требований о гарантиях качества продукции;
- наличие охранных систем;
- состояние учета.
Объектом исследования являются документы. Правозащитники оценивают их на предмет достоверности, полноты и достаточности. При выявлении нарушений юристами составляются подробные инструкции, даются рекомендации. Одним из условий обслуживания является поиск наиболее выгодных и эффективных решений. При подготовке отчета в обязательном порядке учитывается специфика торговой точки, а также реализуемого товара.
По требованию клиента может быть проведен дополнительный анализ соблюдения налогового законодательства. Эксперты ответят на вопросы о целесообразности применения конкретного режима обложения, верности составления отчетности, соответствия отраженных данных фактическим обстоятельствам. В компетенцию специалистов входит также работа по оптимизации, в том числе оказание помощи по использованию льгот.