Правовая экспертиза документов торговой точки

Проверка юридической чистоты документов точки розничной торговли – одна из наиболее популярных услуг, оказываемых специалистами «ССГ Групп». Предприниматели предпочитают привлекать к сотрудничеству профессиональных правозащитников, поскольку наличие аргументированного заключения позволяет сокращать риски. Целями процедуры является выявление нарушений правил реализации товаров, их хранения, работы со специфической продукцией (табачные и алкогольные изделия).

В каких случаях проводится экспертиза?

Обратиться за помощью к юристам центра вправе предприниматели, будущие бизнесмены, а также представители муниципальных или государственных структур. Проведение due diligence целесообразно в следующих ситуациях:

  • при заключении договоров о покупке торговой точки;
  • при открытии новых пунктов розничной продажи товаров;
  • при организации бизнеса впервые;
  • при реализации проектов по обеспечению населения специальными группами продукции (социальные продукты питания, подакцизные изделия, медицинские принадлежности, препараты);
  • при организации виртуальных точек продаж и др.

Перечень оснований для проведения проверки не ограничен. Экспертиза может проводиться в качестве одного из этапов подготовки к мероприятиям налогового контроля. Услуга предоставляется по заявлению непосредственного собственника объекта.

Порядок и особенности юридического анализа

В ходе проверки юридической чистоты специалистами центра оценивается:

  • комплекс прав на объект (договоры аренды, предоставления помещения в безвозмездное пользование, купли-продажи и др.);
  • наличие документов на товары (сертификаты, накладные, декларации и пр.);
  • соблюдение трудового законодательства (при наличии продавцов, грузчиков, кладовщиков);
  • надежность поставщиков;
  • выполнение предписаний СЭС, нормативно-правовых актов, обеспечивающих правовую защиту потребителей;
  • правил ведения расчетов (регистрация ККТ, БСО, выдача первичных документов);
  • соблюдение требований о гарантиях качества продукции;
  • наличие охранных систем;
  • состояние учета.

Объектом исследования являются документы. Правозащитники оценивают их на предмет достоверности, полноты и достаточности. При выявлении нарушений юристами составляются подробные инструкции, даются рекомендации. Одним из условий обслуживания является поиск наиболее выгодных и эффективных решений. При подготовке отчета в обязательном порядке учитывается специфика торговой точки, а также реализуемого товара.

По требованию клиента может быть проведен дополнительный анализ соблюдения налогового законодательства. Эксперты ответят на вопросы о целесообразности применения конкретного режима обложения, верности составления отчетности, соответствия отраженных данных фактическим обстоятельствам. В компетенцию специалистов входит также работа по оптимизации, в том числе оказание помощи по использованию льгот.