Проверка юридической чистоты капитала

В условиях активной борьбы с теневой экономикой и отмыванием преступных доходов бизнесменам следует особенно внимательно подходить к качеству инвестиций. Перед заключением контракта специалисты «ССГ Групп» рекомендуют проводить комплексную проверку юридической чистоты капитала. Наличие заключения об источнике финансирования, его характере и законности использования средств защитит от многочисленных проверок и претензий правоохранителей.

Особенности оценки инвестиций

Порядок проведения due diligence при работе с капиталом устанавливается нормами ГК РФ, а также рядом методических рекомендаций ЦБ РФ, писем Минфина РФ и прочих исполнительных органов власти. Профессиональные юристы обязаны отразить в отчете:

природу капитала и порядок его формирования;
информацию об инвесторе, характере его деятельности за последние несколько лет;
данные о документах, подтверждающих принадлежность инвестиций конкретному лицу;
информацию об исполнении собственником капитала налоговых обязанностей;
сведения о наличии исков о взыскании к потенциальному инвестору;
данные об аресте или обременении активов.

Особый раздел заключения посвящается анализу схемы привлечения капитала. Юристы должны убедиться в законности предложенного алгоритма, установить степень влияния инвестора на решения органов управления.

Методы правовой экспертизы капитала

Проверка юридической чистоты инвестиций осуществляется с использованием различных механизмов. Специалисты «ССГ Групп»:

запрашивают информацию о собственнике капитала (государственные реестры, правоохранительные органы, налоговая служба и пр.);
проводят документарную экспертизу (выявление признаков фальсификации, анализ достаточности обоснования прав на суммы);
организуют опрос должностных лиц (пояснениям контролирующие органы уделяют все большее внимание).

Кроме того, в обязанности адвокатов включается мониторинг деятельности конкретного инвестора. Специалистами анализируется доступная информация о предыдущих сделках, оцениваются перспективы сотрудничества. Особое внимание уделяется истории работы с различными фондами.

Зачем проводить проверку?

Отечественные бизнесмены привыкли, что анализ юридической чистоты организует именно инвестор. Такой подход признается экспертами односторонним и недальновидным. С ужесточением норм относительно источников финансирования и введением в оборот понятия о бенефициарных собственниках работа с непроверенным капиталом может стоить предпринимателю очень дорого. Все чаще бизнесменам требуется судебная защита деловой репутации только потому, что ранее они использовали сомнительные источники финансирования.

Инвестиционными схемами нередко прикрываются современные рейдеры. Отказ от детальной проверки в этом случае грозит полной потерей коммерческого проекта.

Отсутствие исчерпывающих данных о природе капитала может быть положено в основу обвинения по уголовному делу. Именно поэтому адвокаты настоятельно рекомендуют проводить комплексную оценку инвестиций задолго до заключения контракта.